原标题：江苏破“航班机票改签”电信诈骗串案□本报记者马超
□本报通讯员王强
江苏省南京市警方近日破获了一个以“航班改签”名义,定向发送诈骗信息给购买本次航班乘客的犯罪团伙,并在全省范围内串并159起案件,案值达百万余元。目前,6名犯罪嫌疑人从海南省被回宁。
一条短信扣光卡里余额
“旅客,您好,您购买的某航空公司×××航班,由于天气原因不能起飞。您可以选择退票,或改签下一航班……”今年2月26日,家住南京市浦口区的张女士收到了这条短信,并提示她可以和“400”开头的航空客服电话具体联系。
张女士因出差到,于三天前花费3000余元在网上订了某航空公司的机票,航班号就是短信中所提及的,张女士便拨打了客服电话。
客服人员不仅准确报出了张女士的姓名和身份证号码,航空公司、航班号、座位号等信息,也都准确无误。客服人员告知张女士有两种选择,可以支付20元手续费后办理改签下一趟航班,或者选择退票,航空公司将全额退还订票金额,并给予200元补偿。
因为赶着出差,张女士表示愿意支付20元收续费办理改签。随即,客服人员提示张女士可以直接通过网银进行20元手续费汇款的操作。
按照“客服”的指令,张女士输入验证码进行了网银操作。让张女士没想到的是,操作后她卡里的钱不是被扣了20元,而是34900元,几乎是全部金额。
全省每个县市都有发案
接到张女士报案后,南京市浦口沿江会同浦口大队迅速展开了调查,发现张女士在网银操作的过程中,输入的所谓验证码,其实是汇款转账的金额。
据张女士回忆,在进行网银操作的时候,对方有意无意中询问了她卡里有多少钱,而她没有任何防备就告诉了对方。
更让办案吃惊的是,在串并梳理案件后,不仅南京浦口连续发生了3起,共计被骗近10万元,在江苏省范围内,每个县市都有发案,共串并案件159起,被骗金额100余万元。通过警方进一步技术研判,确定是同一伙人所为。
于是,江苏省挂牌督办,该案被定性为全省首起“航班机票改签”重大电信诈骗系列串案。
专案决定从159起诈骗案件中的被骗资金流向展开调查。然而,远比办案想象的“高明”。
据办案介绍,以张女士案件为例,将张女士的34900元通过网银先汇入开户地在湖北省武汉市的第一张银行卡,20分钟内,这笔钱就通过在网店购买物品,利用“支付宝、财务通、汇付天下”这些第三方支付平台进行了交易。
发现这个信息后,办案随即兵分三去往上海(汇付天下总部)、深圳(财付通总部)、杭州(支付宝总部),分别调查被骗钱款的去向。
办案发现,在网上开的数家网站,只是为了转移被骗钱款而设。这些钱通过网店在支付交易后,只经历一个晚上,次日一早就继续通过网银,将已经进入网店卖家账户里的钱全部转至另一张开户地在海南省海口市的银行卡上；10分钟之内,这些钱又一次通过网银,转到另外数南省儋州市开户的银行卡上；在接下来的1个小时内,通过数台POS机将这笔钱全部以刷卡消费的形式予以套现,POS机的注册地点就在儋州。办案遂将目光瞄准了儋州市。
每天定点发送特定短信
经过两个星期的调查,在当地警方的配合下,办案明确了犯罪嫌疑人吴某。
4月23日,办案基本摸清了团伙架构,就在吴某带着“马仔”正准备进入当地村子旁边的丘陵地带时,警方实施了。
据吴某交代,每天上午,他们都会在丘陵地带随机搭建一个简易的棚子,里面摆放着五六台二手笔记本电脑,五六个“马仔”坐在电脑前“上工”。电脑旁边摆放着一大排手机,这些都是“400”电话后面绑定的“工作电话”,“马仔”就是客服人员,其中还有一名女性。吴某称,女性冒充客服人员更具性。
就在办案吴某等人的同时,另一人马直扑一个养鸡场。该养鸡场是一对夫妇共同开的,可丈夫杨某觉得这样的钱来得太慢、太辛苦。一次偶然的机会,他加入了当地一个专门实施诈骗的QQ群,里面的是各种贩卖机票信息的内容。杨某很快学会了相关作案手段,并在QQ群里与吴某勾搭在了一起,两人进行了分工。
杨某每天利用电脑和买来的在网上订购机票的旅客信息,定点向他们发送特定短信:“旅客,您好,您购买的某航空公司×××航班,由于天气原因不能起飞。您可以选择退票,或改签下一航班……”
很多旅客都希望改签航班,于是就联系了其提供的“400”电话,而这时吴某的马仔们就充当起客服开始接听电话。当人钱款被骗后,吴某就开始操作拆分钱款,层层转汇的事宜。最终,通过杨某和其朋友注册的数台POS机,以刷卡批量买鸡消费等方式套现。
在杨某的电脑中,办案发现里面还存有上千条订机票的旅客信息,经过核实都是准确的。杨某称这都是他从网上买来的,但他每天就发送100条左右,因为吴某那里冒充客服的人手比较少。
据杨某交代,每骗到一笔钱,“马仔”拿10%,刷POS机的拿20%收续费,再除去装备、手续费等支出后,他和吴某对半分。目前,南京警方已抓获了6名犯罪嫌疑人,都已被刑事。同时,案件中延伸的有关个人定购机票信息被外泄的情况,南京警方正在开展进一步侦办工作。
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